人民網香港12月28日電 （記者陳然）香港海關28日表示，近日采取代號“破鉆者”的執(zhí)法行動，成功瓦解一個大型跨國洗黑錢集團，案件涉款約5億港元。此次行動為香港海關首次偵破集團利用鉆石貿易進行洗黑錢活動。

香港海關發(fā)言人當日在記者會上表示，海關人員今年初鎖定一個跨國洗黑錢集團并展開財富調查，并與印度海關進行情報交流。調查發(fā)現(xiàn)，集團成員分別于香港及印度兩地設立鉆石貿易公司，懷疑2021年期間從香港出口大量低價值人造鉆石到印度，在出口報關時虛報貨物為高價值天然鉆石，企圖合理地將巨額可疑資金從印度匯款到香港。上述期間的可疑交易總額高達5億港元。

發(fā)言人說，經深入調查后，海關人員于12月19日至20日采取執(zhí)法行動，根據《有組織及嚴重罪行條例》，以涉嫌“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”（俗稱洗黑錢）罪名，拘捕4名年齡介乎30歲至56歲的懷疑涉案人士，相信為跨國洗黑錢集團的主腦、骨干及基層成員，并已凍結他們名下共約820萬港元資產。

發(fā)言人說，海關人員在涉案人士的住宅及商業(yè)單位中，檢獲大量懷疑人造鉆石、少量天然鉆石、折合約100萬港元外幣現(xiàn)金、多部手提電話、電腦、公司印章、銀行支票簿、銀行卡、銀行文件等。

據介紹，案件仍在調查中，4名被捕人士現(xiàn)正保釋候查，不排除會有更多人被捕。

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